SARLAFT: bancos no pueden bloquear indefinidamente productos de clientes
Así lo determinó la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera a través del fallo 2018-0572. El 3 de...
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Noticias: más importantes que nunca para prevenir el LA/FT
Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicaciones de la prensa adquieren gran relevancia para detectar posibles casos...
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El Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria 2020 será virtual
Así lo confirmó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) por medio de un boletín. Por primera vez en...
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