El Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria 2020 será virtual
Así lo confirmó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) por medio de un boletín. Por primera vez en...
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¿El Covid-19 genera motivaciones para la corrupción y el fraude?
Keila Mulero, fundadora de SAVVY Link SA, asegura que la perdida de empleos y reducción en los ingresos de muchas personas genera una “...
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SARLAFT: aplica para tiempos de crisis, como de no crisis
El Delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera recordó que, desde el año 2015, la norma permite mecanismos...
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