SARLAFT: bancos no pueden bloquear indefinidamente productos de clientes
Así lo determinó la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera a través del fallo 2018-0572.El 3 de...
Noticias: más importantes que nunca para prevenir el LA/FT
Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicaciones de la prensa adquieren gran relevancia para detectar posibles casos...
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El Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria 2020 será virtual
Así lo confirmó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) por medio de un boletín. Por primera vez en...
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¿El Covid-19 genera motivaciones para la corrupción y el fraude?
Keila Mulero, fundadora de SAVVY Link SA, asegura que la perdida de empleos y reducción en los ingresos de muchas personas genera una “...