Supervisores deben acompañar a sus vigilados en la emergencia: Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló que los sujetos obligados requieren “orientación” en esta difícil coyuntura....
Supervisores deben acompañar a sus vigilados en la emergencia: Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló que los sujetos obligados requieren “orientación” en esta difícil coyuntura....
Crisis por Covid-19 generaría reducciones de ROS: Gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) también señaló que podría haber una “merma en el personal de cumplimiento de los...
Crisis por Covid-19 generaría reducciones de ROS: Gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) también señaló que podría haber una “merma en el personal de cumplimiento de los...
Oficial de cumplimiento: ¿gestor de riesgo de Covid-19?
Los oficiales y analistas de cumplimiento tienen las competencias para apoyar a sus respectivas organizaciones en la gestión de riesgo del...
Oficial de cumplimiento: ¿gestor de riesgo de Covid-19?
Los oficiales y analistas de cumplimiento tienen las competencias para apoyar a sus respectivas organizaciones en la gestión de riesgo del...