Ante crisis por Covid-19, UIAF envía mensaje a oficiales de cumplimiento
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) hizo una publicación en su sitio web con recomendaciones para los profesionales...
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Las similitudes entre el lavado de activos y el Covid-19
Tanto el lavado de activos como el Covid-19 son amenazas globales, difíciles de detectar y de fácil contagio. Solo la responsabilidad y el...
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Pautas para un teletrabajo efectivo en prevención del LA/FT
¿Qué debe tener en cuenta un oficial de cumplimiento para que sus teletrabajadores sean eficientes en sus labores? Aquí varias...
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