Multan a director de riesgo en EE.UU. por limitar alertas
La sanción, por valor de USD 450.000 dólares, fue impuesta por la unidad de información financiera de EE.UU. (FINCEN por su sigla en...
En 2020 realizaremos 34 visitas para revisar los SARLAFT: Superfinanciera
En entrevista con Infolaft, Cesar Reyes Acevedo, Delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera, también...
Telecumplimiento: innovación en consultoría SARLAFT 4.0
El Telecumplimiento* es un servicio de apoyo al oficial de cumplimiento, diseñado por la firma Lozano Consultores, el cual ofrece varias...
OCDE publica repositorio de señales de alerta
Hay señales de alerta relacionadas con personas, empresas, criptomonedas, comercio internacional y sector inmobiliario, entre otros. La...
Cada empresa define cómo conocer beneficiarios finales: Supersociedades
Sin embargo, a través de un concepto jurídico, la entidad de supervisión precisó que esos procedimientos y su profundidad deben estar...
Superfinanciera eliminaría formulario y variables mínimas del SARLAFT
Estas y otras propuestas están incluidas en una nueva versión del proyecto de circular que busca ajustar el SARLAFT, publicado este 13 de...