Covid-19: el 65% de los analistas de cumplimiento hace teletrabajo
Las oficinas y áreas encargadas de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia también tomaron medidas para...
Lista del Consejo de Seguridad de Colombia: preguntas y respuestas
¿Con qué periodicidad se actualizará la lista? y ¿deben los sujetos obligados reportar las coincidencias que encuentren? Las respuestas en...
UIAF anuncia sistema estadístico contra el LA/FT
El sistema, que será de acceso público, se alimentará con los datos entregados por las instituciones públicas participantes en el sistema...
Multan a director de riesgo en EE.UU. por limitar alertas
La sanción, por valor de USD 450.000 dólares, fue impuesta por la unidad de información financiera de EE.UU. (FINCEN por su sigla en...
En 2020 realizaremos 34 visitas para revisar los SARLAFT: Superfinanciera
En entrevista con Infolaft, Cesar Reyes Acevedo, Delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera, también...
Telecumplimiento: innovación en consultoría SARLAFT 4.0
El Telecumplimiento* es un servicio de apoyo al oficial de cumplimiento, diseñado por la firma Lozano Consultores, el cual ofrece varias...