Multan a fondo de pensiones por falla en su SARLAFT
La sanción, por valor de 80 millones de pesos, afectó a un fondo que no tuvo oficial de cumplimiento debidamente posesionado entre agosto...
SAGRLAFT: ¿por qué el sector real debe adoptar alertas?
Las alertas son la base para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos. Las listas vinculantes para Colombia...
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Costa Rica impone responsabilidad penal corporativa
Durante este segundo semestre de 2019 Costa Rica fortaleció su régimen anticorrupción por primera vez desde 2005 al imponer la...
Ausencia de oficial suplente denotaría falta de gestión: Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó una sanción de COP 30 millones impuesta contra una compañía de financiamiento en...