Modificación al Sarlaft está lista para comentarios
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que modifica el Sistema de Administración del Riesgo de...
La nueva estrategia de capacitación en ROS de la Uiaf
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), la Unidad de Información y Análisis Financiero (...
“El ROS es importante, pero no el único insumo”: Director UIAF
En días recientes, Infolaft entrevistó a Javier Gutiérrez López, Director de la Uiaf. En su entrevista, Gutiérrez se refirió a varios...
Así será la transición en los ROS del sector financiero
El día de ayer la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) publicó un comunicado en el que aclara el proceso transición en los...
Políticas de verificación de listas, tema del más reciente webinario de Infolaft
El pasado 15 de mayo se transmitió el webinario titulado “Políticas y buenas prácticas para la verificación de listas”, en el cual el...
Paso a paso para nuevos sujetos obligados Sector Real
Hace algunas semanas se venció el plazo para que las empresas del Sector Real reportaran a la Superintendencia de Sociedades sus Estados...