15 claves para consultar listas: 15. Tener un plan de mejora continua
En esta última entrega, Infolaft le indica por qué es importante que el proceso de revisión de listas restrictivas y bases de datos para la...
15 Claves para consultar listas: 13. Capacite a toda la organización
Más allá de la capacitación a los funcionarios directamente responsables del sistema de prevención del LA/FT, y en especial del proceso de...
Nace la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Cavelier Abogados y Lozano Consultores
Con una charla académica a cargo de la Jefe de la Coordinación de Control y Prevención de LA/FT de la Dirección de Impuestos y Aduanas...
15 Claves para consultar listas: 12. Hacer prueba de auditoría
Este este artículo, el número 12 de 15, Infolaft presenta la importancia de establecer pruebas de auditoría que permitan determinar si la...
¿Por qué las multinacionales deberían tener Oficial de Cumplimiento en Colombia?
Es frecuente que los grupos empresariales extranjeros y las empresas multinacionales tengan dudas sobre la forma en la que deben diseñar...
15 Claves para consultar listas: 11. Atención al contexto
En la undécima entrega de este especial de Infolaft, en el que se explican las claves más importantes para el procedimiento de consulta en...