15 Claves para consultar listas: 7. Contar con las herramientas necesarias
Este es el séptimo artículo de una serie de 15, en donde se exponen y se explican algunas de las recomendaciones para realizar una consulta...
Primera sanción de 2019 por no tener oficial de cumplimiento posesionado
En días pasados quedó en firme la sanción de COP 40 millones impuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia en febrero de 2018...
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Guía de manejo de las PEP, ¡descárguela sin costo!
Despeje todas sus dudas acerca de las PEP con esta publicación que Infolaft preparó para todos sus lectores. Las listas vinculantes para...
Entrevista a César Álvarez, experto internacional en terrorismo y seguridad pública
En días pasados Infolaft entrevistó al experto internacional en terrorismo y seguridad pública César Álvares, quien se encontraba en...
Uiaf abre foros virtuales para oficiales de cumplimiento
El día de ayer la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que, en el marco de su plan de capacitaciones, abrirá una...