Los incumplimientos de los oficiales de cumplimiento en Colombia
El 49 % de los oficiales de cumplimiento no aplica medidas de debida diligencia intensificada a transacciones con países de alto riesgo,...
Oficial de cumplimiento recibe sanción en Colombia
Un oficial de cumplimiento tendrá que pagar en Colombia dos multas por valor de 50 millones de pesos. ¿Las causas? La Superintendencia...
Guía: 7 consejos para evitar sanciones por incumplimiento del Sarlaft
Los cambios más recientes en nuestro contexto sociopolítico hacen suponer que, en los meses por venir, la Superintendencia Financiera de...
Oficiales de cumplimiento: a preparar maletas para Cartagena
La Asobancaria realizará entre el 31 de mayo y el 1 de junio su 18º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación...
ROS perdidos y ROS filtrados en investigación contra abogado de Trump
Varios reportes de operaciones sospechosas (ROS) entregados por el oficial de cumplimiento de un banco de Estados Unidos tienen bajo la...
Conozca y regístrese en el nuevo portal de Infolaft
Desde hace algunas semanas el equipo de Infolaft ha venido preparando una nueva propuesta web para continuar siendo el principal sistema de...