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El Sarlaft de Supersolidaria no sería vinculante para todo el sector

La Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) publicó un proyecto de Circular Externa que busca modificar algunas...

Superfinanciera sanciona a aseguradora por no tener segmentación

Durante la última semana de junio de este año la Superintendencia Financiera de Colombia impuso a una compañía de seguros colombiana una...

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Los sinónimos del oficial de cumplimiento

La labor de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en una entidad ha estado, históricamente, en cabeza de un...

Los incumplimientos de los oficiales de cumplimiento en Colombia

El 49 % de los oficiales de cumplimiento no aplica medidas de debida diligencia intensificada a transacciones con países de alto riesgo,...

Oficial de cumplimiento recibe sanción en Colombia

Un oficial de cumplimiento tendrá que pagar en Colombia dos multas por valor de 50 millones de pesos. ¿Las causas? La Superintendencia...