Entre 2017 y 2018 Superfinanciera ha impuesto 13 multas por fallas en Sarlaft
El monto de las sanciones por fallas en el Sarlaft supera los 1400 millones de pesos. Las listas vinculantes para Colombia Este artículo...
Guía de la Supersociedades para combatir soborno transnacional
El pasado viernes la Superintendencia de Sociedades publicó la Guía Práctica para Entender la Lucha contra el Soborno Internacional en...
El Sarlaft de Supersolidaria no sería vinculante para todo el sector
La Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) publicó un proyecto de Circular Externa que busca modificar algunas...
Superfinanciera sanciona a aseguradora por no tener segmentación
Durante la última semana de junio de este año la Superintendencia Financiera de Colombia impuso a una compañía de seguros colombiana una...
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Los sinónimos del oficial de cumplimiento
La labor de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en una entidad ha estado, históricamente, en cabeza de un...