2018: un año de sanciones por incumplir el Sarlaft
Infolaft realizó una revisión del reporte de sanciones en firme de la Superintendencia Financiera para determinar el monto de las sanciones...
Exitosa visita académica de Infolaft a autoridades de EE.UU.
Entre el 28 y 30 de noviembre se realizó la primera visita académica para conocer de primera mano la labor de las autoridades...
Vote por la mejor caricatura del Sarlaft
En Infolaft llevamos siete años publicando las divertidas caricaturas elaboradas por Mario Hernando Orozco (conocido como Mheo y varias...
Lo que puede aprender de los oficiales de cumplimiento expertos
Nada mejor para un oficial de cumplimiento nuevo que recibir consejos y recomendaciones de colegas expertos que lleven varios años luchando...
Cartilla sobre lista Clinton: exclusiva para lectores de Infolaft
Infolaft presenta esta publicación que hace una explicación completa de los principales aspectos de la lista, los cuales deben ser...
15 Claves para consultar listas: 4. Contar con cláusulas contractuales
En este artículo se aborda la cuarta de una serie de quince recomendaciones realizadas por Infolaft para la correcta, efectiva y eficiente...