Oficial de cumplimiento, hay que programar los reportes e informes
Los oficiales de cumplimiento de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera tienen entre sus múltiples obligaciones la de...
Indicadores para sustentar la labor del oficial de cumplimiento
Una de las etapas esenciales del sistema de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación terrorista de una empresa del sector real...
Las sanciones por no tener oficial de cumplimiento suplente posesionado
Durante este año dos firmas corredoras de seguros y una entidad fiduciaria han sido multadas por la Superintendencia Financiera de...
Oficiales de cumplimiento del sector real: ¡Es obligación capacitarse!
La nueva norma para el sector real hace especial énfasis en que las entidades obligadas deben cerciorarse de que su Oficial de...
Receta para una capacitación exitosa
Por estos días muchas entidades financieras, cooperativas y empresas del sector real se encuentran diseñando o ejecutando sus jornadas...
Las cifras de Infolaft en sus 100 ediciones
Compartimos con nuestros lectores los resultados que hemos obtenido desde marzo de 2009, momento en el que circuló la primera revista....