¿Por qué Odebrecht no puede suscribir un principio de oportunidad en Colombia?
En días pasados varios medios de comunicación recogieron una declaración que habría provenido de una fuente de la Fiscalía, según la cual...
¿Cómo preparar su gestión de prevención del LA/FT del 2017?
Terminó el año 2016 y preparar nuestra gestión del 2017 es tan importante como hacer el balance de nuestra gestión del periodo...
Trump busca la creación de un nuevo cargo de "Jefe Consejero de Cumplimiento"
Los planes del presidente electo Donald Trump para separarse de las operaciones de la Organización Trump incluyen la creación de un nuevo...
Detenido oficial de Cumplimento de Volkswagen en Estados Unidos
Oliver Schmidt,implicado en el escándalo de manipulación de motores diésel y oficial de cumplimiento de la empresa automovilística...
No olvide que capacitarse es obligatorio
NOTA COMERCIAL La Superintendencia de Sociedades, en su nueva norma de prevención del LA/FT en el sector real, hace un especial énfasis en...
Las frases más destacadas del foro Infolaft sobre tecnología
Compartimos con nuestros lectores una selección de frases pronunciadas en nuestro reciente foro ‘Tecnología: aliada contra el lavado de...