Algunas precisiones acerca del delito tributario como fuente del lavado
La consagración del delito tributario y su elevación a la categoría de delito fuente del lavado de activos presenta singularidades y genera...
Exceptuados del Sarlaft: no olviden designar funcionario responsable
Así lo reiteró la Superintendencia Financiera a través de la carta circular 30 de 2016. La citada carta circular exige a los...
Un oficial de cumplimiento revisó a donantes de campaña Santos: Exgerente de campaña
En un comunicado a la opinión pública, el Gerente de la campaña “Santos Presidente 2010”, Santiago Rojas Arroyo, se refirió a las...
Un día acompañando la gestión de un oficial de cumplimiento del sector real
El día de un oficial o empleado de cumplimiento de una empresa del sector real puede trascurrir entre la normalidad de una rutina...
Esto le puede preguntar un evaluador del FMI a un oficial de cumplimiento
Colombia recibirá en el mes de junio la visita in situ del equipo evaluador del FMI que revisará qué tanto cumple el país las 40...
Invitación: vea gratis el primer módulo del curso para oficiales de cumplimiento
Todos los lectores de Infolaft podrán cursar de forma gratuita el 70 % del primer módulo del Curso Práctico Virtual para Oficiales de...