Consejos para diligenciar el ‘Informe 50-Prevención del riesgo de LA/FT’
Por estos días las empresas obligadas a cumplir con lo dispuesto en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica (CBJ) de la...
Cinco consejos para los oficiales del sector salud
El pasado 19 de agosto venció el plazo para que las EPS, IPS y empresas de medicina y ambulancias prepagadas designaran a sus respectivos...
Vence plazo para que EPS registren a su oficial de cumplimiento
La Superintendencia Nacional de Salud anunció que las entidades del sector obligadas a implementar un sistema de administración del...
¿Qué se debe tener en cuenta para evaluar el sistema de prevención LA/FT y cuándo hacerlo?
Un proceso de evaluación no puede ser limitado a la aplicación de un check list en términos de existe, no existe o aplicar alguna escala de...
Oficiales de cumplimiento: ¡ojo con su reputación!
Recientes casos en la región y en Colombia muestran que el riesgo reputacional también recae sobre los profesionales encargados de...
Así enfrenta el sector real el desafio de prevenir el LA/FT
En la columna de esta edición me voy a referir al panel del sector real que tuvo lugar en el 16º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado...