¿Qué se debe tener en cuenta para evaluar el sistema de prevención LA/FT y cuándo hacerlo?
Un proceso de evaluación no puede ser limitado a la aplicación de un check list en términos de existe, no existe o aplicar alguna escala de...
Oficiales de cumplimiento: ¡ojo con su reputación!
Recientes casos en la región y en Colombia muestran que el riesgo reputacional también recae sobre los profesionales encargados de...
Así enfrenta el sector real el desafio de prevenir el LA/FT
En la columna de esta edición me voy a referir al panel del sector real que tuvo lugar en el 16º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado...
La Supersolidaria hizo algunos ajustes en su Siplaft
La Superintendencia de Economía Solidaria modificó varias disposiciones de su Circular Básica Jurídica. Los cambios versan sobre los...
Oferta de capacitación formal para los oficiales de cumplimiento
Según lo reseñan las mejores prácticas internacionales y el ordenamiento jurídico colombiano, resulta indispensable que los responsables de...
Estas son las preocupaciones de los oficiales de cumplimiento ante el posconflicto
Infolaft aplicó una encuesta a 100 oficiales y analistas de cumplimiento de entidades financieras, de empresas del sector real y de...