Debida diligencia de empleados: una tarea que demanda mucho cuidado
Conocer a nuestros empleados es una responsabilidad no solo sobre aquellos que ya se encuentran vinculados con la organización, sino con...
¿Qué hacer cuándo se actualiza la ‘lista Clinton’?
Cada vez que en la lista OFAC ingresan nuevos reseñados surgen muchas preguntas para los oficiales de cumplimiento –sobre todo para los...
Oficiales de cumplimiento deben gestionar riesgo de extinción de dominio: Fiscalía
En entrevista exclusiva con infolaft la Jefe de la Dirección de Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio, Andrea Malagón, también...
El maquillaje contable como estrategia de fraude
Manipular los estados financieros de una empresa para falsear su realidad es una tendencia que ha crecido en las últimas décadas. Aunque en...
Segmentación: el gran reto de los oficiales de cumplimiento de Perú
Infolaft entrevistó en exclusiva a Juan Carlos Medina, oficial de cumplimiento del Banco Financiero del Perú y presidente del Comité de...
Modifican fechas de entrega de reportes de empresas de comercio exterior
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) publicó recientemente la resolución 17 de 2016, a través de la cual exige a las...