¿Cuál es el perfil actual de los oficiales y analistas de cumplimiento?
En materia de prevención LA/FT mucho se habla de las funciones y de las responsabilidades de los oficiales y analistas de cumplimiento,...
Desmitificando los miedos impuestos a los oficiales de cumplimiento del sector real
Durante un reciente curso realizado por infolaft para decenas de oficiales de cumplimiento del sector real, muchos de estos profesionales...
Capacitación Sarlaft: consejos para que sea un éxito
La capacitación Sarlaft es un elemento primordial para garantizar el correcto funcionamiento de cualquier sistema de prevención. ¿Cómo...
Informe: expectativas de los oficiales y analistas de cumplimiento de bancos ante el Proceso de Paz
La información publicada por el Gobierno Nacional y las Farc respecto a los preacuerdos alcanzados hasta el momento en la mesa de Diálogos...
¿El gerente suplente puede ser el oficial de cumplimiento suplente?
Por medio del concepto unificado 25/2014 la Superintendencia de Economía Solidaria hace claridad respecto a los requisitos que debe cumplir...
El estigma del cambio regulatorio en la prevención del lavado
En sus inicios el lavado de dinero se llegó a considerar un tema aislado pues las instituciones financieras no se imaginaban susceptibles...