Mi experiencia como oficial de cumplimiento del América de Cali
El América de Cali fue retirado de la ‘lista Clinton’ el 3 de abril de 2013, luego de pasar más de 13 años reseñado. Infolaft contactó a...
Un funcionario del Citibank recibió coimas para no reportar operaciones sospechosas
Un ex funcionario de Citibank admitió el pasado jueves en una corte federal de San Diego que desde su posición en el banco omitió el...
Oficiales de cumplimiento que no certifiquen conocimientos tendrían consecuencias laborales
Una reciente norma mexicana obligó a decenas de oficiales de cumplimiento y auditores de bancos, casas de bolsa y Sofomes reguladas a...
¿Cuál es el perfil actual de los oficiales y analistas de cumplimiento?
En materia de prevención LA/FT mucho se habla de las funciones y de las responsabilidades de los oficiales y analistas de cumplimiento,...
Desmitificando los miedos impuestos a los oficiales de cumplimiento del sector real
Durante un reciente curso realizado por infolaft para decenas de oficiales de cumplimiento del sector real, muchos de estos profesionales...
Capacitación Sarlaft: consejos para que sea un éxito
La capacitación Sarlaft es un elemento primordial para garantizar el correcto funcionamiento de cualquier sistema de prevención. ¿Cómo...