Oficiales de cumplimiento no recibirían recompensa si reportan bienes para extinción
En una conferencia Jorge Fernando Perdomo, vicefiscal general, invitó a aquellos oficiales de cumplimiento que supieran de bienes cuyo...
La voz de la experiencia
Infolaft consultó a Amparo Ortíz, oficial de cumplimiento de Coomuldesa Ltda., y a Carolina Cuadros, oficial de cumplimiento de Coasmedas,...
Fondos de empleados: a prevenir el LA/FT
Después de varios meses de trabajo la Superintendencia de Economía Solidaria publicó la Circular Externa 6 de 2014, la cual entrega...
Se fortalece la figura del empleado de cumplimiento en el sector cooperativo
La Superintendencia de Economía Solidaria publicó ayer la Circular Externa 006 de 2014, la cual entrega instrucciones de prevención LA/FT a...
Habría nuevos obligados en sector cooperativo
Actualmente en la Superintendencia de Economía Solidaria se encuentra para aprobación un proyecto de circular que pretende modificar el...
La prevención del LA/FT vista por Felaban
Infolaft entrevistó en exclusiva a Andrés Carriquiry, oficial de cumplimiento del Banco de la República Oriental del Uruguay y presidente...