¿El contador puede ser oficial de cumplimiento?
Por medio del concepto 20141120084991 del 10 de abril de 2014, la Superintendencia de Economía Solidaria resolvió la duda de un funcionario...
Mejores prácticas para fortalecer su sistema de prevención LA/FT
Lozano Consultores Ltda. ha participado en más de 120 proyectos de diseño, implementación y/o fortalecimiento de sistemas de prevención de...
Sugerencias para mejorar su sistema
Dentro del universo de las 8031 empresas que componen las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, solo las 873 más...
Aspectos técnicos de las próximas evaluaciones a los países de Gafilat
Infolaft conversó en exclusiva con Ricardo Gil, coordinador del Proyecto Gafilat-Unión Europea, quien explicó cómo se medirá la efectividad...
El secreto del éxito de la estrategia antifraude del BanRep
De acuerdo con el más reciente Índice de Transparencia Nacional (ITN), realizado por la organización Transparencia por Colombia, el Banco...
Preguntas acerca de la Circular 100-5
La lectura a fondo de la Circular 100-000005 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades genera varias preguntas que deben ser resueltas...