Multa contra banco, igual a la del oficial de cumplimiento (14 agosto)
Este es otro episodio de la serie de sanciones contra entidades financieras del mundo por descuidar sus sistemas de prevención del lavado...
Especial XVI Congreso Hemisférico LA/FT Panamá (2 oct)
Infolaft asistió al XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizado...
El Sarlaft visto desde afuera (01 marzo)
En InfoLAFT – a lo largo de todas nuestras ediciones – hacemos un constante análisis del SARLAFT, pero creemos que para complementar...
El debido cumplimiento de la Junta Directiva (2 agosto)
A continuación, InfoLAFT presenta los insumos esenciales para el debido cumplimiento de las funciones de la Junta Directiva, un asunto...