Consultas en listas restrictivas deben incluir el nombre
Las consultas en listas restrictivas no solo deben hacerse por número de identificación, sino que deben incluir el nombre del cliente o...
Consultas en listas restrictivas deben incluir el nombre
Las consultas en listas restrictivas no solo deben hacerse por número de identificación, sino que deben incluir el nombre del cliente o...
Consultas en listas restrictivas deben incluir el nombre
Las consultas en listas restrictivas no solo deben hacerse por número de identificación, sino que deben incluir el nombre del cliente o...
¿Sabe por qué su lista de PEP puede estar desactualizada?
Las listas de PEP de muchas empresas obligadas a prevenir el lavado de activos deben ser actualizadas con los datos de nuevos alcaldes,...
Así va el proyecto de ajuste al delito de omisión de control
La iniciativa ya surtió dos de los cuatro debates requeridos para convertirse en Ley de la República. El proyecto de ley 05 de 2019...
Sanciones SARLAFT: hubo 36 entre 2017 y 2019
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