Las similitudes entre el lavado de activos y el Covid-19
Tanto el lavado de activos como el Covid-19 son amenazas globales, difíciles de detectar y de fácil contagio. Solo la responsabilidad y el...
Pautas para un teletrabajo efectivo en prevención del LA/FT
¿Qué debe tener en cuenta un oficial de cumplimiento para que sus teletrabajadores sean eficientes en sus labores? Aquí varias...
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El SARLAFT en tiempos de emergencia
A pesar de las medidas restrictivas que se han impuesto a lo largo de Colombia para contener el avance del Covid-19, las empresas deben...
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Se aplaza discusión de proyecto de ley que afecta a oficiales de cumplimiento
El aplazamiento en el inicio de las sesiones parlamentarias demorará el trámite del proyecto de ley 05 de 2019, el cual propone que los...