Telecumplimiento: innovación en consultoría SARLAFT 4.0
El Telecumplimiento* es un servicio de apoyo al oficial de cumplimiento, diseñado por la firma Lozano Consultores, el cual ofrece varias...
OCDE publica repositorio de señales de alerta
Hay señales de alerta relacionadas con personas, empresas, criptomonedas, comercio internacional y sector inmobiliario, entre otros. La...
Cada empresa define cómo conocer beneficiarios finales: Supersociedades
Sin embargo, a través de un concepto jurídico, la entidad de supervisión precisó que esos procedimientos y su profundidad deben estar...
Superfinanciera eliminaría formulario y variables mínimas del SARLAFT
Estas y otras propuestas están incluidas en una nueva versión del proyecto de circular que busca ajustar el SARLAFT, publicado este 13 de...
Vence plazo para responder Informe 50
El plazo para entregar las respuestas vence el próximo lunes 17 de febrero. Aquellas empresas que no las entreguen podrían ser sancionadas...
Nuevos permisos especiales para venezolanos y su impacto en el SARLAFT
Migración Colombia anunció la expedición de un nuevo Permiso Especial de Permanencia (PEP) para ciudadanos venezolanos, así como la...