Servicios bancarios presenciales exponen a personas al Covid-19: GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recordó que los gobiernos y empresas pueden utilizar la “flexibilidad incorporada” en...
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Empresas deberían emitir manuales SARLAFT de emergencia: Alberto Lozano
Según el experto internacional en prevención del lavado de activos, el trabajo remoto puede ocasionar que muchos sujetos obligados...
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Aplazan para septiembre el Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria
La decisión fue tomada ante la emergencia decretada para contener el avance del Covid-19. El pasado 16 de marzo el Ministro de Salud de...
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