Durante la pandemia, persisten sanciones por fallas de SARLAFT
Tan solo entre junio y agosto de 2020 quedaron en firme cuatro sanciones por diversos incumplimientos. Si algún oficial de cumplimiento...
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Tan solo entre junio y agosto de 2020 quedaron en firme cuatro sanciones por diversos incumplimientos. Si algún oficial de cumplimiento...
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Recesión económica afectaría lucha contra el lavado de activos
Así lo evidencia una encuesta publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente foro. Cerca del 40% de un...
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