Fincen Files: flojo pronunciamiento del GAFI
El GAFI, máxima autoridad internacional contra el lavado de activos, anticipó que no hará comentarios sobre los Fincen Files. Contexto...
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Fincen Files: cuestionan a exdirectivo de cumplimiento
Periodistas que investigan los Fincen Files dedicaron todo un reportaje a la gestión de un antiguo directivo de cumplimiento del HSBC....
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Oficiales de cumplimiento: sobrecarga de trabajo y falta de recursos
Una investigación periodística pone de presente las dificultades de los oficiales de cumplimiento para cumplir con sus funciones. La...
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