SAGRILAFT: empresas deben definir controles para proveedores y PEP
Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT tienen la facultad de establecer qué documentación solicitan en la debida diligencia...
SAGRILAFT: ¿el contador puede ser oficial de cumplimiento?
El cargo de oficial de cumplimiento puede ser ocupado por el contador de una empresa que, a su vez, firma los estados financieros. A...
Empleo para oficiales de cumplimiento: crecen ofertas
Hay un incremento notable en las publicaciones de empleo para oficiales de cumplimiento y profesionales de SARLAFT. A pesar de que...
Ventajas de asistir a la Conferencia virtual AML de FIBA
La Conferencia virtual de FIBA contra el lavado de activos es el evento más importante del continente americano y promueve la interacción...
SAGRILAFT: Supersociedades define próximas fechas de reporte
Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deberán reportar información en junio de 2021. El Informe 50 de prevención del riesgo...
¿Gobierno de Colombia emitirá listas de PEP?
Un borrador de Decreto publicado en diciembre de 2020 propone que el Departamento Administrativo de la Función Pública y Colombia Compra...