SAGRILAFT: Supersociedades define próximas fechas de reporte
Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deberán reportar información en junio de 2021. El Informe 50 de prevención del riesgo...
¿Gobierno de Colombia emitirá listas de PEP?
Un borrador de Decreto publicado en diciembre de 2020 propone que el Departamento Administrativo de la Función Pública y Colombia Compra...
Implementación SARLAFT 4.0: ¿cómo van las entidades financieras?
Los sujetos obligados con la implementación del SARLAFT 4.0 le reportaron a la Superintendencia Financiera avances de hasta el 50%. Son...
Pactos de supervisores: hito para el fortalecimiento del sistema ALA/CFT
La primera línea de defensa de los países y los sistemas económicos frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT)...
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Empresas deberían usar tecnología para detectar alertas: Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades hace la sugerencia tácita dentro de una reciente sanción en contra de una compañía que opera en Colombia...