Consultar listas por ID no basta para conocer contrapartes: Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades aclaró que las empresas obligadas a implementar el SAGRLAFT deben consultar a sus contrapartes en listas...
Manual SARLAFT debe describir infraestructura tecnológica
Así lo confirmó la Superintendencia Financiera por medio de una reciente sanción, impuesta contra una compañía de financiamiento. Para...
Fincen Files: flojo pronunciamiento del GAFI
El GAFI, máxima autoridad internacional contra el lavado de activos, anticipó que no hará comentarios sobre los Fincen Files. Contexto...
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Fincen Files: cuestionan a exdirectivo de cumplimiento
Periodistas que investigan los Fincen Files dedicaron todo un reportaje a la gestión de un antiguo directivo de cumplimiento del HSBC....
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