¿Oficiales de cumplimiento SAGRILAFT tercerizados?
Si bien es posible tener oficiales de cumplimiento SAGRILAFT tercerizados, son varias las consideraciones que deben hacer las empresas...
Capacitaciones SIPLAFT para empresas transportadoras
La Superintendencia de Transporte realizará jornadas de capacitación sobre el SIPLAFT entre mayo y agosto de 2021. Desde el pasado 6 de...
¿Nueva lista sobre Venezuela para prevenir lavado de activos?
Un proyecto de ley, que pasa a la Plenaria del Senado, propone crear una lista de funcionarios de Venezuela para evitar el lavado de...
Oficiales militares retirados pueden ser oficiales de cumplimiento
El pronunciamiento fue realizado por la Superintendencia de Sociedades, con ocasión de una consulta particular sobre el SAGRILAFT. Por...
Reserva del ROS: elemento básico para mantener confianza en el sistema antilavado
Según la UIAF, de la independencia y protección del ROS depende, en gran medida, la integridad del sistema financiero y la credibilidad,...
SAGRILAFT 2021: Supersociedades extiende plazo
El nuevo plazo de implementación del SAGRILAFT 2021 para las empresas obligadas es el 31 de agosto. Por medio de la Circular Externa...