Certificaciones internacionales y su importancia para oficiales de cumplimiento
El know-how que aportan las certificaciones internacionales, sin lugar a duda, ayuda a los oficiales de cumplimiento mitigar los riesgos...
Actualización de datos SAGRILAFT: ¿cuándo hay que hacerla?
La Supersociedades acaba de hacer un importante pronunciamiento sobre la periodicidad de actualización de datos en el SAGRILAFT. ¿Cada...
SARLAFT 4.0 y la transformación del sistema antilavado
Las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera tendrán que implementar, a partir del 2 de septiembre de 2021, un nuevo...
Instituciones financieras están sujetas a debida diligencia de otros sectores
La Superintendencia Financiera señaló que “no hay disposición que exonere a las entidades del sector financiero de entregar información a...
Entidades financieras: a fortalecer controles anticorrupción
Así lo dispuso la Superintendencia Financiera, a raíz de la polémica suscitada por las presuntas pólizas falsas en un contrato del...
AMLA 2020: regulación de EE.UU. que impactará a oficiales de cumplimiento
Dentro de AMLA 2020 hay varias provisiones que impactan en el día a día de los bancos, su forma de hacer negocios y cómo ven sus programas...