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SARLAFT 4.0: fijan plazos para responder solicitudes de Fiscalía
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Proveedores de servicios de activos virtuales, a reportar ante UIAF
La UIAF expidió una resolución que obliga a este sector a enviar reportes de operaciones sospechosas detectadas, así como de sus...
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SAGRILAFT: oficiales de cumplimiento deben residir en Colombia
La Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en el que reitera que la residencia en el país es un requisito obligatorio. Hace...
SARLAFT y documentos vigentes de migrantes venezolanos
Son varios los documentos emitidos por el Gobierno de Colombia para los ciudadanos venezolanos. Todos ellos deben ser aceptados por las...