SARLAFT sector salud: Supersalud realiza nuevos cambios
La Superintendencia de Salud le hizo profundos cambios al SARLAFT del sector salud a través de una reciente circular externa. Continúan...
Pandora Papers: ¿qué debe tener en cuenta?
Antes de pensar en usar la información hasta ahora publicada en los denominados Pandora Papers, es importante que los oficiales de...
La labor de cumplimiento y su impacto positivo en el sistema antilavado
Fortalecer la labor de cumplimiento es una inversión cuyos réditos son palpables tanto para las empresas como para la economía nacional,...
Sanciones SARLAFT seguirán siendo públicas: Superfinanciera
Una institución financiera con una sanción por SARLAFT le pidió a la Superfinanciera no hacerla pública. La autoridad negó la pretensión...
Definición de beneficiario final se amplía en Colombia
Una nueva definición de beneficiario final fue fijada por el Gobierno de Colombia a través de la ley 2155 de 2021. Las autoridades de...
Clientes inactivos deben ser gestionados en el SARLAFT
Todos los clientes inactivos de las entidades financieras representan un riesgo y tienen que estar sujetos a los controles del SARLAFT...