SARLAFT cooperativo: estas son las fallas más comunes
La Superintendencia de Economía Solidaria confirmó que adelanta varios procesos sancionatorios por incumplimientos del SARLAFT cooperativo...
Informes de oficiales de cumplimiento: ¿cómo hacerlos?
Los informes de oficiales de cumplimiento deben ser capaces de mostrar de forma correcta su gestión y para hacerlo tiene a su disposición...
SARLAFT sector salud: Supersalud realiza nuevos cambios
La Superintendencia de Salud le hizo profundos cambios al SARLAFT del sector salud a través de una reciente circular externa. Continúan...
Pandora Papers: ¿qué debe tener en cuenta?
Antes de pensar en usar la información hasta ahora publicada en los denominados Pandora Papers, es importante que los oficiales de...
La labor de cumplimiento y su impacto positivo en el sistema antilavado
Fortalecer la labor de cumplimiento es una inversión cuyos réditos son palpables tanto para las empresas como para la economía nacional,...
Sanciones SARLAFT seguirán siendo públicas: Superfinanciera
Una institución financiera con una sanción por SARLAFT le pidió a la Superfinanciera no hacerla pública. La autoridad negó la pretensión...