En 2021 la Supersociedades ha impuesto 24 sanciones por SAGRILAFT
El alto número de sanciones por SAGRILAFT tuvo lugar entre enero y julio de 2021. Empresas deben estar atentas. Es un hecho: ya terminó...
¿Pedir datos basta para el conocimiento de beneficiarios finales?
La Supersociedades señaló que las empresas obligadas deben tener un SAGRILAFT serio y confiable que prevea “varios mecanismos” para...
Registro Único de Beneficiarios Finales en Colombia: así quedaría
La DIAN propuso que los datos del Registro Único de Beneficiarios Finales hagan parte integral del ya existente Registro Único Tributario...
SAGRILAFT: consulta de listas vinculantes y debida diligencia
La Superintendencia de Sociedades señaló que la consulta de contrapartes en listas vinculantes es clave dentro de la debida diligencia...
SARLAFT cooperativo: estas son las fallas más comunes
La Superintendencia de Economía Solidaria confirmó que adelanta varios procesos sancionatorios por incumplimientos del SARLAFT cooperativo...
Informes de oficiales de cumplimiento: ¿cómo hacerlos?
Los informes de oficiales de cumplimiento deben ser capaces de mostrar de forma correcta su gestión y para hacerlo tiene a su disposición...