Instituciones financieras están sujetas a debida diligencia de otros sectores
La Superintendencia Financiera señaló que “no hay disposición que exonere a las entidades del sector financiero de entregar información a...
Entidades financieras: a fortalecer controles anticorrupción
Así lo dispuso la Superintendencia Financiera, a raíz de la polémica suscitada por las presuntas pólizas falsas en un contrato del...
AMLA 2020: regulación de EE.UU. que impactará a oficiales de cumplimiento
Dentro de AMLA 2020 hay varias provisiones que impactan en el día a día de los bancos, su forma de hacer negocios y cómo ven sus programas...
Women In Compliance & Ethics, gran iniciativa para mujeres
Desde 2018 Women In Compliance & Ethics trabaja para visibilizar el trabajo de las profesionales en gestión de riesgos del continente...
CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos: novedades
Estas son las tareas más relevantes que el CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos asigna a las instituciones que integran el...
UIAF presentará nuevo SIREL para entrega de ROS
La UIAF actualizará el SIREL para facilitar la entrega de reportes de operaciones sospechosas (ROS) desde todos los sectores. El...