Oficiales de cumplimiento piden acceso a registro de beneficiarios finales
Así lo revela un sondeo realizado por Infolaft a 125 altos ejecutivos encargados de prevenir el lavado de activos y la corrupción en...
Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE
Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior...
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Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior...
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SAGRLAFT: multan a empresa que no usaba tecnología para detectar alertas
La Superintendencia de Sociedades insistió en la necesidad de que las empresas obligadas a prevenir el lavado de activos usen aplicativos...
Compliance officer y sus funciones
¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las...