Gran encuentro de oficiales de cumplimiento en Bogotá
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) invita a todos los oficiales de cumplimiento a la conmemoración...
Superfinanciera: vigiladas tienen que colaborar con la Procuraduría
El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022. Algo...
Controles del SAGRILAFT también aplican a distribuidores
Según la Superintendencia de Sociedades, “la debida diligencia aplica también sobre los distribuidores, sean estos personas naturales o...
Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales
Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente...
La desaceleración económica puede generar riesgo de lavado de activos
Según Giorgio Trettennero Castro, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), las autoridades y oficiales de...
FELABAN invita a su primer congreso latinoamericano de prevención del LA/FT
Entre el 27 y 28 de octubre la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) llevará a cabo su Primer Congreso Latinoamericano de...