Datos generales sobre el SAGRILAFT en Colombia
Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT. El Sistema...
SAGRLAFT: multa contra empresa que no implementó matriz de riesgo
La Superintendencia de Sociedades dio a conocer una resolución sancionatoria en la que reprocha la no adopción de la matriz de riesgos de...
Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2024?
La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de activos. Lo...
Decreto 830 de 2021: las PEP para Colombia
El Decreto 830 de 2021 es la norma que define cuáles son los cargos que deben ser considerados como personas expuestas políticamente PEP...
Los oficiales de cumplimiento evolucionamos ante las crisis: ASOCUPA
Así lo aseguraron, en entrevista exclusiva con Infolaft, los principales directivos de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de...
La evolución del sistema ALA/CFT de Colombia requiere de continuidad: UIAF
En entrevista con el equipo de Infolaft, Javier Gutiérrez López, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF),...