Latinoamérica frente a las 40 (dic 26)
La licenciada Susan Paola Rojas, exintendente de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala (IVE), analiza en el presente...
Conociendo el sistema antiLA/FT de Perú (30 junio)
Continuando con la serie de artículos que describen los sistemas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de...
La cifra: 500 investigaciones por lavado en Perú
La procuradora especializada contra el lavado de activos de Perú, Julia Príncipe, informó en entrevista concedida a Ideeleradio que...
Pisco risk
Según el diario Gestión, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú reportó un caso de lavado de dinero en el que estuvo...