Fiscalía peruana acusará a Ollanta Humala por lavado de activos
El diario El Nacional anunció que la Fiscalía General de Perú acusará a Ollanta Humala por presunto lavado de activos en diciembre. El...
Niveles de riesgo de lavado de activos en Sudamérica
El Instituto de Basilea pública anualmente un ranking de los paises con mayor exposición al riesgo de lavado y para ello tiene en cuenta...
Clubes de fútbol peruanos deberán nombrar Oficiales de Cumplimiento: UIF
Según el diario El Correo de Perú, la Unidad de Inteligencia Financiera de este país (UIF) fue facultada a incorporar como sujetos...
Perú refuerza su lucha contra riesgos LAFT
Según informó el diario El Peruano, el presidente de Perú ratificó su “absoluto compromiso” para hacer frente al lavado de activos y al...
GAFI inició evaluación mutua en Perú
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició el pasado jueves la evaluación mutua al sistema de lucha contra el lavado...
Expresidente peruano investigado por presunto lavado de activos
El expresidente peruano Alan García es investigado desde hace dos meses por el presunto delito de lavado de activos, según reveló el...