Perú aumenta su riesgo LAFT
Según los resultados del Índice Antilavado de Dinero que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, la puntuación total de Perú lo...
Banco Falabella responde en Perú por operaciones fraudulentas
Según una nota de La República Perú, después de que varios clientes del Banco Falabella en Perú denunciaran que debían mucho dinero de...
Fiscalía amplia investigación contra Alan García por presunto lavado de activos
Según informó el diario La Republica de Perú, la fiscalía amplió la investigación contra el ex presidente Alan García por presunto lavado...
Ofac incluye a narcotraficante peruano en la lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) designó, en la mañana de hoy,...
Perú investigará a Keiko Fujimori por lavado de activos
La fiscalía peruana abrió investigación preliminar por lavado de activos a la excandidata presidencial y líder de la opositora Fuerza...
Expresidente Toledo podría pagar cárcel por sobornos de Odebrecht
Al exmandatario de Perú, Alejandro Toledo, se le investiga por haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, para...