Consultar listas por ID no basta para conocer contrapartes: Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades aclaró que las empresas obligadas a implementar el SAGRLAFT deben consultar a sus contrapartes en listas...
SAGRLAFT: no aplica en cooperativas ni organizaciones sin ánimo de lucro
Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades por medio del concepto 220-187121.Ante la consulta formulada por una asociación de...
Sanciones SAGRLAFT: Supersociedades ha impuesto 107 multas
Las sanciones SAGRLAFT suman 1515 millones de pesos. Además, hay cuatro investigaciones en curso por implementación inadecuada del sistema...
Sanciones SAGRLAFT: Supersociedades ha impuesto 107 multas
Las sanciones SAGRLAFT suman 1515 millones de pesos. Además, hay cuatro investigaciones en curso por implementación inadecuada del sistema...
La fuerza de la convicción y la prevención del LA/FT
La formación que trae consigo un profesional de ética y cumplimiento, bien sea hogareña o académica, deberá ser reforzada con formación...
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La formación que trae consigo un profesional de ética y cumplimiento, bien sea hogareña o académica, deberá ser reforzada con formación...