Superfinanciera ordena a Fundación AUG parar captación ilegal
La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a la Fundación AUG Asesores suspender de forma inmediata las actividades que constituyen...
Cae red que apoyaba a la mafia de Colombia, México e Italia
La Fiscalía General de la Nación informó que la Policía Nacional con apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) capturó con...
Cárcel para banda que se apropiaba de predios públicos en Bogotá
La Fiscalía General de la Nación evidenció una estructura delictiva que, mediante una cadena de engaños, pretendió obtener el...
EE.UU. endurece su régimen de sanciones contra Cuba
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos presentó enmiendas al Reglamento de...
Acciones de cumplimiento Fcpa del primer trimestre de 2019
Durante el primer trimestre calendario de 2019 hubo tres acciones de cumplimiento derivadas de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas...
Ofac sanciona red de lavado internacional con presencia en Colombia
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la Organización de Lavado...