Directivos de comisionista de bolsa serán procesados por lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación confirmó la imputación de cargos contra tres directivos de la Comisionista de Bolsa Torres Cortés S.A....
SARLAFT: banco es multado por omitir variables mínimas de segmentación
La Superintendencia Financiera multó a un banco que opera en Colombia por fallas en su proceso de segmentación en el marco de su Sarlaft....
SARLAFT: banco es multado por omitir variables mínimas de segmentación
La Superintendencia Financiera multó a un banco que opera en Colombia por fallas en su proceso de segmentación en el marco de su Sarlaft....
Duro golpe a las finanzas de narcotraficante colombiana
El día de ayer, la Fiscalía General de la Nación informó que impuso medidas cautelares sobre 354 bienes pertenecientes a la estructura...
El Bitcoin tiene que ser regulado para detener FT: Reino Unido
El día de ayer la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, dijo en su discurso en el Foro Económico de Davos, Suiza, que “el Bitcoin...
El Bitcoin tiene que ser regulado para detener FT: Reino Unido
El día de ayer la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, dijo en su discurso en el Foro Económico de Davos, Suiza, que “el Bitcoin...