La Unión Europea sancionó a siete funcionarios públicos de Venezuela
Hace algunas horas se conoció que el Consejo de Ministros de la Unión Europea impuso medidas restrictivas contra siete funcionarios...
¿Se pueden almacenar datos de excluidos de lista Clinton para prevenir LA/FT?
El equipo de Infolaft hizo esta consulta a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de...
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Reserva Federal obliga a banco a ajustar su proceso de debida diligencia
La Reserva Federal de EE.UU. le impuso una multa de USD 29 millones de dólares al Taiwan’s Mega Bank por fallas en sus políticas internas...
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