Superfinanciera sancionó a entidad financiera por fallas en su Sarlaft
A través de la Resolución 1876 del 26 de diciembre de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia confirmó seis sanciones por un total...
Banco en Colombia es multado por no tener personal idóneo en área de cumplimiento
A través de la resolución 1876 del 26 de diciembre de 2017 la Superintendencia Financiera confirmó la imposición de varias multas que...
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Bancos extranjeros con corresponsales en EE.UU. deberán colaborar con las autoridades
Un proyecto de ley del Congreso de los Estados Unidos buscará exigir a los bancos estadounidenses a que rompan sus relaciones de...
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Hsbc paga más de USD 100 millones de multa por fraude en EEUU
HSBC Holdings firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) para terminar un proceso penal que cursaba en...