Ausencia de oficial suplente denotaría falta de gestión: Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó una sanción de COP 30 millones impuesta contra una compañía de financiamiento en...
Superfinanciera dicta charla ALA/CFT en Supersociedades
Con el objetivo de unir esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), la Delegatura de Asuntos...
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Así fue la capacitación de juegos de roles de la Uiaf
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que el día de hoy llevó a cabo el primer taller de 'Juego de Roles', una...
Modificación al Sarlaft está lista para comentarios
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que modifica el Sistema de Administración del Riesgo de...
Por vencer plazo para reportar información Fatca y Ocde
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recordó a las entidades financieras obligadas a reportar información financiera de...