Temas de interés Uiaf: Tipologías, señales de alerta y reportes SFC
En el más reciente Boletín Uiaf de enero de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero publicó algunos temas de interés para...
Uiaf invitó a vigilados de SFC a piloto de envío de nuevos ROS
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) invitó a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC...
Más sanciones de Superfinanciera por no tener Oficial de Cumplimiento
La Superintendencia Financiera expidió recientemente sanciones en contra de dos entidades vigiladas por no contar con el cargo de Oficial...
Sancionada comisionista por no utilizar variables de segmentación
Con la Resolución 1489 del 26 de octubre de 2018 y resolviendo el recurso de apelación, el Superintendente Financiero de Colombia confirmó...
SARLAFT: ¿hechos de fuerza mayor pueden justificar incumplimientos?
A través de la Resolución 1494 del 29 de octubre de 2018, la Superintendente Delegada para Emisores y Otros Agentes de la Superintendencia...
Superfinanciera impone otra sanción por incumplimiento del SARLAFT
La Superintendencia Financiera impuso una multa de COP 400 millones a una institución bancaria, con base en el incumplimiento de sus...