Superfinanciera suspende actividades de pirámide Telar de los sueños
El través de la Resolución 721 de 2019, la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó suspender operaciones de captación o recaudo de...
Superfinanciera ordena a Fundación AUG parar captación ilegal
La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a la Fundación AUG Asesores suspender de forma inmediata las actividades que constituyen...
Superfinanciero habló de cibercrimen y supervisión de Holdings
En su discurso en la sesión de apertura de la LIV Convención Bancaria de la Asobancaria, que se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, la...
Guía de Normatividad ALA/CFT de la Uiaf
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) lanzó la Guía de Normatividad ALA/CFT, un documento que pretende brindar un panorama...
Sesionó la Mesa de Supervisores ALA/CFT de la Uiaf
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que el pasado martes se llevó a cabo la primera Mesa de Supervisores...
¿Por qué las multinacionales deberían tener Oficial de Cumplimiento en Colombia?
Es frecuente que los grupos empresariales extranjeros y las empresas multinacionales tengan dudas sobre la forma en la que deben diseñar...