Las PEP: Todo lo que debe saber (I)
La correcta gestión de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), las personas con exposición pública y otros sujetos con notoriedad es...
Verifique si una persona está en proceso de reincorporación
El pasado mes de abril la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó la Circular Externa 5 de 2018 por medio de la cual impartió...
Superfinanciera modificará su Circular Básica Jurídica
En la instalación del XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que se...
Sarlaft debe tener controles dirigidos a los accionistas: Superfinanciera
La Superintendencia Financiera sancionó a una comisionista de bolsa que no logró demostrar que su Sarlaft contemplaba procedimientos y...
Conozca y regístrese en el nuevo portal de Infolaft
Desde hace algunas semanas el equipo de Infolaft ha venido preparando una nueva propuesta web para continuar siendo el principal sistema de...
Sancionan a comisionista de bolsa que reconoció no tener oficial de cumplimiento
La insólita confesión se produjo justamente en la respuesta a un pliego de cargos formulado por la Superintendencia Financiera. Nueva...