El conocimiento del cliente en la compra y venta de Bitcoin
Ante el auge de la comercialización de Bitcoin en Colombia y en el resto del mundo, Infolaft se dio a la tarea de hacer una compra de esta...
Las sanciones por no tener oficial de cumplimiento suplente posesionado
Durante este año dos firmas corredoras de seguros y una entidad fiduciaria han sido multadas por la Superintendencia Financiera de...
Identificación de beneficiario final: una nueva visión
La exigencia de identificar al beneficiario real de las personas jurídicas que se vinculan como contrapartes ha generado más preguntas que...
Seis empresas no están bajo la supervisión de la Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia advirtío al público en general que las firmas que se presentan como “CREDITOS SA”, “FINANCIERA...
SARLAFT: 26 procesos sancionatorios en curso
Así lo confirmó la Superintendencia Financiera en un oficio enviado a Infolaft el pasado 27 de octubre en el cual se respondieron varios...
GMF Colombia, Créditos Familia y Corficol S.A.S. no están vigiladas por Superfinanciera
Según La República, la Superintendencia Financiera advirtió sobre el funcionamiento de tres entidades que promocionan falsamente el...